| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Nowe procedury muszą wprowadzić wszystkie biura rachunkowe

Nowe procedury muszą wprowadzić wszystkie biura rachunkowe

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 22.10.2009 roku nakłada na wszystkie biura rachunkowe szereg nowych obowiązków.

Zamów wydanie specjalne MONITORA KSIĘGOWEGO: "Nowe procedury w biurze rachunkowym - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

 

Współpracuje z nami:

 

 

Od 22 kwietnia 2010 r. biura rachunkowe powinny:

- posiadać pisemną wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

- wskazać osobę odpowiedzialną za przestrzeganie procedury,

- stosować środki bezpieczeństwa finansowego,

- oceniać i analizować na bieżąco ryzyko występowania podejrzanych transakcji,

- zapewnić udział pracowników w szkoleniach nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto do 22 października 2010 r. biura rachunkowe muszą przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka występowania podejrzanych transakcji w stosunku do dotychczasowych klientów.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone: karami pieniężnymi, grzywnami a nawet karami pozbawienia wolności do lat 3. Kara pieniężna nakładana przez GIIF może wynieść nawet do 750 000 zł, a w przypadku naruszenia obowiązku szkolenia pracowników do 100 000 zł.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »