Zamów wydanie specjalne MONITORA KSIĘGOWEGO: "Nowe procedury w biurze rachunkowym - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"
Współpracuje z nami:
Od 22 kwietnia 2010 r. biura rachunkowe powinny:
- posiadać pisemną wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- wskazać osobę odpowiedzialną za przestrzeganie procedury,
- stosować środki bezpieczeństwa finansowego,
- oceniać i analizować na bieżąco ryzyko występowania podejrzanych transakcji,
- zapewnić udział pracowników w szkoleniach nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Ponadto do 22 października 2010 r. biura rachunkowe muszą przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka występowania podejrzanych transakcji w stosunku do dotychczasowych klientów.
Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone: karami pieniężnymi, grzywnami a nawet karami pozbawienia wolności do lat 3. Kara pieniężna nakładana przez GIIF może wynieść nawet do 750 000 zł, a w przypadku naruszenia obowiązku szkolenia pracowników do 100 000 zł.
Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Uwaga, twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.
Oferta dla księgowych:
Najczęściej czytane: 24 h | tydzień | do dziś
Inne w dziale
Za najwyższą jakość ofert odpowiada portal:
- Specjalista ds. księgowości w procesie AP (język niemiecki), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Specjalista ds. Księgowości w procesie GL (język francuski), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Księgowy w procesie AR (język niemiecki), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Młodszy księgowy (język francuski), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Młodszy księgowy (język niemiecki), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS
Zobacz więcej ofert pracy
Poradniki
