| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > CBŚ rozbiło gang wyłudzający VAT

CBŚ rozbiło gang wyłudzający VAT

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego rozbili grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT w związku z fikcyjnymi dostawami stali oraz praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano osiem osób zamieszanych w ten proceder - podała śląska policja.

Choć członkowie grupy handlowali stalą wyłącznie "na papierze", to wyłudzone w ten sposób ze Skarbu Państwa pieniądze były jak najbardziej prawdziwe - zaznaczają funkcjonariusze. Wartość operacji bankowych, przeprowadzonych przez zatrzymanych, sięgnęła kilkudziesięciu milionów złotych.

Policjanci z CBŚ rozpracowywali tę grupę od kilku miesięcy. Przed tygodniem wkroczyli jednocześnie do mieszkań w kilku miastach woj. śląskiego i małopolskiego, zatrzymując łącznie osiem osób.

Czwórka podejrzanych, najbardziej zaangażowana w przestępczy proceder, została na wniosek policji i prokuratury aresztowana. Pozostałych czterech prokurator objął dozorem policyjnym, zakazał im opuszczania kraju oraz wyznaczył poręczenia majątkowe w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli mienie podejrzanych w postaci gotówki i luksusowych samochodów, przekraczające swą wartością pół miliona złotych. Zablokowane zostały też ich konta bankowe, na których zgromadzono około dwóch milionów złotych.

Policjanci ustalili, że członkowie działającej od ubiegłego roku grupy przestępczej mogli wyłudzić zwrot nienależnego im podatku VAT w kwocie kilku milionów złotych. W tym czasie wartość przeprowadzonych przez nich operacji bankowych sięgnęła kilkudziesięciu milionów.

Za pranie brudnych pieniędzy i działalność w zorganizowanej grupie przestępczej grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »