| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > 10 lat więzienia za wyłudzanie VAT

10 lat więzienia za wyłudzanie VAT

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał szefa grupy przestępczej wyłudzającej VAT na 10 lat pozbawienia wolności, a jego wspólnika na 4 lata. Są to rekordowe wyroki skazujące za przestępstwa podatkowe. Likwidacja grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej i organów ścigania.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skoordynowane działania i ścisła współpraca okazały się kluczem do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową. W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury ujawniono sieć powiązań pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzały do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT w zakresie usług IT i SMS w celu wyłudzenia podatku VAT.

Jak ustalono grupa działała w latach 2009-2011. Dzięki odkryciu łańcucha zależności pomiędzy osobami, które miały dokonać szeregu oszustw podatkowych Urzędy Kontroli Skarbowej w Olsztynie i Warszawie wszczęły kilkadziesiąt postępowań kontrolnych. Zakończone kontrole, oprócz wielomilionowych ustaleń podatkowych udaremniły również wyłudzenie zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 56 mln złotych. Efektem wspólnych działań służb skarbowych i organów ścigania było zatrzymanie przez policję ponad 90 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty. Zabezpieczono wówczas środki finansowe w kwocie ponad 6 mln złotych.

Biuletyn VAT

Była to jedna z największych spraw dotyczących wyłudzenia VAT prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na to podzielono sprawę na kilka aktów oskarżenia. W 2014 r. zapadły pierwsze wyroki. Jeden z nich dotyczył 71 osób pełniących rolę „słupów", które zakładając firmy i wystawiając fikcyjne faktury uczestniczyły w przestępczym procederze.

Zwerbowane osoby często nie uświadamiały sobie konsekwencji swoich czynów. Według zleceniodawcy osoby te wykonywały prace informatyczne dotyczące obsługi urządzeń bilingowych. W rzeczywistości nie miały one żadnej wiedzy informatycznej, część osób nie posiadała nawet dostępu do komputera. Przyznali się oni do zarzucanych im przestępstw i wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

Kolejnym aktem oskarżenia objęto 18 osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, w tym organizatora procederu. 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz 500 tys. kary grzywny dla pomysłodawcy i organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Sąd nakazał również zwrot całej wyłudzonej kwoty.

Wspólnika, zajmującego się werbowaniem „słupów" sąd skazał na 4 lata pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 160 tys. zł.

Wyroki wydane przez olsztyński sąd są, zdaniem MF, jasnym sygnałem, że koniec z bezkarnością oszustów podatkowych.

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »