| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > 10 lat więzienia za wyłudzanie VAT

10 lat więzienia za wyłudzanie VAT

Sąd Okręgowy w Olsztynie skazał szefa grupy przestępczej wyłudzającej VAT na 10 lat pozbawienia wolności, a jego wspólnika na 4 lata. Są to rekordowe wyroki skazujące za przestępstwa podatkowe. Likwidacja grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej i organów ścigania.

Zdaniem Ministerstwa Finansów skoordynowane działania i ścisła współpraca okazały się kluczem do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową. W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury ujawniono sieć powiązań pomiędzy kilkudziesięcioma podmiotami, które wprowadzały do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury VAT w zakresie usług IT i SMS w celu wyłudzenia podatku VAT.

Jak ustalono grupa działała w latach 2009-2011. Dzięki odkryciu łańcucha zależności pomiędzy osobami, które miały dokonać szeregu oszustw podatkowych Urzędy Kontroli Skarbowej w Olsztynie i Warszawie wszczęły kilkadziesiąt postępowań kontrolnych. Zakończone kontrole, oprócz wielomilionowych ustaleń podatkowych udaremniły również wyłudzenie zwrotu podatku VAT w wysokości ponad 56 mln złotych. Efektem wspólnych działań służb skarbowych i organów ścigania było zatrzymanie przez policję ponad 90 osób, które usłyszały prokuratorskie zarzuty. Zabezpieczono wówczas środki finansowe w kwocie ponad 6 mln złotych.

Biuletyn VAT

Była to jedna z największych spraw dotyczących wyłudzenia VAT prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Z uwagi na to podzielono sprawę na kilka aktów oskarżenia. W 2014 r. zapadły pierwsze wyroki. Jeden z nich dotyczył 71 osób pełniących rolę „słupów", które zakładając firmy i wystawiając fikcyjne faktury uczestniczyły w przestępczym procederze.

Zwerbowane osoby często nie uświadamiały sobie konsekwencji swoich czynów. Według zleceniodawcy osoby te wykonywały prace informatyczne dotyczące obsługi urządzeń bilingowych. W rzeczywistości nie miały one żadnej wiedzy informatycznej, część osób nie posiadała nawet dostępu do komputera. Przyznali się oni do zarzucanych im przestępstw i wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

Kolejnym aktem oskarżenia objęto 18 osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, w tym organizatora procederu. 14 marca 2016 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał wyrok 10 lat pozbawienia wolności oraz 500 tys. kary grzywny dla pomysłodawcy i organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Sąd nakazał również zwrot całej wyłudzonej kwoty.

Wspólnika, zajmującego się werbowaniem „słupów" sąd skazał na 4 lata pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 160 tys. zł.

Wyroki wydane przez olsztyński sąd są, zdaniem MF, jasnym sygnałem, że koniec z bezkarnością oszustów podatkowych.

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Zmiany w VAT w 2016 r.

Eksperci portalu infor.pl

IESE Business School

Informacje o IESE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »