| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Biura rachunkowe doniosą na podatników

Biura rachunkowe doniosą na podatników

Biura rachunkowe będą musiały przekazywać informacje o nieujawnionych dochodach swoich klientów.


Zmiana prawa

Podmioty usługowo prowadzące księgi będą musiały informować generalnego inspektora informacji finansowej o podejrzanych transakcjach swoich klientów. Taką zmianę zakłada projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Nowe przepisy zobowiążą biura rachunkowe do bieżącej analizy przeprowadzanych przez klientów transakcji. Wyniki tej analizy muszą być dokumentowane na piśmie lub w formie elektronicznej.

Ponadto będzie konieczna rejestracja każdej transakcji, której okoliczności będą wskazywać, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu. Zebrana dokumentacja m.in.: rejestry, informacje dotyczące podejrzanych transakcji oraz wyniki analiz będą musiały być przechowywane przez pięć lat. Termin ten będzie liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.

Opisane przepisy ustawy miałyby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Sadowski

Analityk Expandera, ekspert w dziedzinie produktów bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK