Źródło: Gazeta Prawna
Biura rachunkowe będą musiały przekazywać informacje o nieujawnionych dochodach swoich klientów.
Zmiana prawa
Podmioty usługowo prowadzące księgi będą musiały informować generalnego inspektora informacji finansowej o podejrzanych transakcjach swoich klientów. Taką zmianę zakłada projekt zmian w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Nowe przepisy zobowiążą biura rachunkowe do bieżącej analizy przeprowadzanych przez klientów transakcji. Wyniki tej analizy muszą być dokumentowane na piśmie lub w formie elektronicznej.
Ponadto będzie konieczna rejestracja każdej transakcji, której okoliczności będą wskazywać, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub mogą mieć związek z finansowaniem terroryzmu. Zebrana dokumentacja m.in.: rejestry, informacje dotyczące podejrzanych transakcji oraz wyniki analiz będą musiały być przechowywane przez pięć lat. Termin ten będzie liczony od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.
Opisane przepisy ustawy miałyby wejść w życie 14 dni od jej ogłoszenia.
Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
Uwaga, twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut.
Oferta dla księgowych:
Najczęściej czytane: 24 h | tydzień | do dziś
Inne w dziale
Za najwyższą jakość ofert odpowiada portal:
- Specjalista ds. księgowości w procesie AP (język niemiecki), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Specjalista ds. Księgowości w procesie GL (język francuski), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Księgowy w procesie AR (język niemiecki), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Młodszy księgowy (język francuski), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS - Młodszy księgowy (język niemiecki), Kraków, małopolskie
IBM BTO BCS
Zobacz więcej ofert pracy
Poradniki
