Podejrzenie fałszerstwa faktur. Pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się wystawianiem lub posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami, w celu zaniżenia nienależnego podatku VAT, zostało zatrzymanych przez CBŚP. Skarb państwa miał stracić na działalności grupy co najmniej 12 mln zł.
- Fałszerstwa faktur przez grupę przestępczą
- W proceder fałszowania faktur może być zamieszanych kilkadziesiąt firm
- Zatrzymani członkowie grupy mogli wystawić faktury na przeszło 55 mln zł
- Podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności
Są to kolejni zatrzymani w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie, w którym zarzuty usłyszało łącznie już 56 osób. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce początkiem 2023 roku. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Hanna Biernat–Łożańska, pięć zatrzymanych w ostatnim czasie osób usłyszało w ubiegłym tygodniu zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej głównie na terenie woj. mazowieckiego.
Fałszerstwa faktur przez grupę przestępczą
"Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na wystawianiu lub posługiwaniu się fakturami VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych" – przekazała prokurator. Dodała, że w przypadku niektórych zatrzymanych, "z uwagi na podejrzenie fałszerstwa faktur na kwotę należności przekraczającą ogółem 10 mln zł, zarzucono popełnienie przestępstwa tzw. zbrodni vatowskiej". Ponadto zatrzymani usłyszeli też zarzuty popełnienia oszustwa podatkowego, kwalifikowanego z kodeksu karno-skarbowego.
Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz przekazała, że według ustaleń śledztwa, członkowie gangu wprowadzali do obrotu dokumenty podrobione i poświadczające nieprawdę w zakresie dokonania transakcji gospodarczych. "Dokumentacja ta była podstawą obniżenia należnego podatku. Głównym obszarem działalności grupy przestępczej była produkcja +pustych faktur+, m.in. przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. słupy" – wyjaśniła podinsp. Jurkiewicz.
W proceder fałszowania faktur może być zamieszanych kilkadziesiąt firm
Dodała, że z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych kilkadziesiąt firm. Śledztwo w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału w Tarnobrzegu Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Rzeszowie. Jeden z wątków z sprawie wyjaśniają także funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
Pierwsze uderzenie w zorganizowaną grupę przestępczą przeprowadzili policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS jeszcze w lutym 2023 roku. Wówczas zatrzymano dziewięć osób. W ostatnim czasie policjanci CBŚP zatrzymali kolejnych pięć osób podejrzanych o udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej.
Zatrzymani członkowie grupy mogli wystawić faktury na przeszło 55 mln zł
"Według śledczych ostatnio zatrzymani członkowie grupy mogli wystawić faktury na sumę przeszło 55 mln zł, a uszczuplenia skarbu państwa, w wyniku ich działalności, oszacowano na ponad 12 mln zł" – wskazała rzeczniczka CBŚP. Dodała, że podczas ostatniej akcji policjanci zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie.
Prokurator Biernat-Łożańska przekazała, że wobec trzech spośród ostatnio zatrzymanych, Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował areszty na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.
Podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności
Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi do 25 lat pozbawienia wolności. Łącznie w śledztwie podejrzanych jest już 56 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
Podinsp. Jurkiewicz wymieniła, że na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości i pieniędzy, warte blisko 3,5 mln zł. "W wyniku poprzednich działań policjanci odzyskali przywłaszczony samochód osobowy wart około 850 tys. zł" - dodała.
Autorka: Agnieszka Pipała