Strona główna » Księgowość » Podatki » Urząd Skarbowy » Kontrola skarbowa » KAS rozbiła grupę przestępczą - fałszowali faktury za towary z Azji. Straty budżetu państwa to 285 mln zł

KAS rozbiła grupę przestępczą - fałszowali faktury za towary z Azji. Straty budżetu państwa to 285 mln zł

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów

20 listopada 2023, 10:53

Funkcjonariusze KAS zatrzymali już łącznie szesnaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł z tytułu niezapłaconego, należnego cła i podatków

Fałszerstwo faktur to przestępstwo traktowane przez polskie prawo jak zbrodnia, za którą grozi do 25 lat więzienia

Ministerstwo Finansów

REKLAMA

Podlaska KAS zatrzymała kolejną osobę podejrzaną o udział w grupie przestępczej fałszującej na wielką skalę dokumentację handlową i faktury VAT za towary sprowadzane z Azji. W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty usłyszało dotąd szesnaście osób.

Zarzuty fałszerstwa faktur oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi do 25 lat więzienia
Szesnaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej

Działania zostały przeprowadzone na terenie województwa mazowieckiego. Mundurowi przeszukali mieszkanie zatrzymanego 48-latka. Zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych informatycznych związane z prowadzoną działalnością - poinformował dzisiaj podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Autopromocja

KSeF. Wdrożenie w sektorze finansów publicznych

Instrukcje VAT. 15 praktycznych procedur dla podatników

Sprawozdanie finansowe 2023 - Poradnik Gazety Prawnej

Zarzuty fałszerstwa faktur oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi do 25 lat więzienia

Zatrzymany usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty fałszerstwa faktur oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej; fałszerstwo faktur to przestępstwo traktowane przez polskie prawo jak zbrodnia, za którą grozi do 25 lat więzienia.

Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku trwa od 2018 roku. Związane jest z ustaleniami podlaskiej KAS, że na terenie kraju działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się sprowadzaniem z Azji towarów po zaniżonych wartościach. Przestępcy wykorzystywali do tego celu m.in. sfałszowane faktury oraz fikcyjne podmioty gospodarcze (tzw. słupy).

Szesnaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej

W ramach śledztwa, funkcjonariusze KAS zatrzymali do tej pory łącznie szesnaście osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł z tytułu niezapłaconego, należnego cła i podatków.

Autopromocja

Obowiązkowy KSeF
– jak wdrożyć w firmie

Sprawdź

Do sprawy zabezpieczono u osób podejrzanych gotówkę, złoto, biżuterię a także nieruchomości o łącznej wartości kilku mln zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

autor: Robert Fiłończuk