Nowe procedury muszą wprowadzić wszystkie biura rachunkowe

Zamów wydanie specjalne MONITORA KSIĘGOWEGO: "Nowe procedury w biurze rachunkowym - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

Autopromocja

Współpracuje z nami:

Autopromocja

Webinar: VAT 2025

Sprawdź

Od 22 kwietnia 2010 r. biura rachunkowe powinny:

- posiadać pisemną wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

Autopromocja

Webinar: VAT 2025

Sprawdź

- wskazać osobę odpowiedzialną za przestrzeganie procedury,

- stosować środki bezpieczeństwa finansowego,

Autopromocja

Kasowy PIT 2025 – webinar.
Nowe przepisy

Sprawdź

- oceniać i analizować na bieżąco ryzyko występowania podejrzanych transakcji,

- zapewnić udział pracowników w szkoleniach nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto do 22 października 2010 r. biura rachunkowe muszą przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka występowania podejrzanych transakcji w stosunku do dotychczasowych klientów.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone: karami pieniężnymi, grzywnami a nawet karami pozbawienia wolności do lat 3. Kara pieniężna nakładana przez GIIF może wynieść nawet do 750 000 zł, a w przypadku naruszenia obowiązku szkolenia pracowników do 100 000 zł.