reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Obowiązkowa rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

Obowiązkowa rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

Posłowie rozszerzyli katalog instytucji zobowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przepływie pieniędzy między firmami.

Sejm zaostrzył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finnasowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Nowelizacja rozszerza katalog instytucji obowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, mających na celu legalizację pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Do instytucji tych zaliczono m.in. kantory, komisy, antykwariaty, domy aukcyjne, firmy prowadzące sprzedaż kamieni szlachetnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, SKOK-i, biura prowadzące księgi rachunkowe, stowarzyszenia, fundacje.

Obowiązek informacji i rejestracji transakcji dotyczy przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro.

Instytucje zobowiązane do rejestrowania i przekazywania informacji mają identyfikować klientów i podmioty, które odnoszą rzeczywiste korzyści z prowadzonych transakcji. Obowiązek rejestracji transakcji nałożono również na te kategorie instytucji, które nie realizują bezpośrednio transakcji, np. notariuszy, pośredników obrotu nieruchomościami itp.

Ustawa wchodzi w życie w dwa tygodnie od publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraz trafiła do Senatu.

reklama

Czytaj także

Źródło:

GP
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama