| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Obowiązkowa rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

Obowiązkowa rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro

Posłowie rozszerzyli katalog instytucji zobowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o przepływie pieniędzy między firmami.

Sejm zaostrzył przepisy ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finnasowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Nowelizacja rozszerza katalog instytucji obowiązanych do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach, mających na celu legalizację pieniędzy niewiadomego pochodzenia. Do instytucji tych zaliczono m.in. kantory, komisy, antykwariaty, domy aukcyjne, firmy prowadzące sprzedaż kamieni szlachetnych, notariuszy, pośredników w obrocie nieruchomościami, SKOK-i, biura prowadzące księgi rachunkowe, stowarzyszenia, fundacje.

Obowiązek informacji i rejestracji transakcji dotyczy przedsiębiorców przyjmujących płatności w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro.

Instytucje zobowiązane do rejestrowania i przekazywania informacji mają identyfikować klientów i podmioty, które odnoszą rzeczywiste korzyści z prowadzonych transakcji. Obowiązek rejestracji transakcji nałożono również na te kategorie instytucji, które nie realizują bezpośrednio transakcji, np. notariuszy, pośredników obrotu nieruchomościami itp.

Ustawa wchodzi w życie w dwa tygodnie od publikacji w Dzienniku Ustaw. Teraz trafiła do Senatu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »