reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Nowe procedury w biurze rachunkowym - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nowe procedury w biurze rachunkowym - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 22.10.2009 roku nakłada na wszystkie biura rachunkowe szereg nowych obowiązków.

Od 22 kwietnia 2010 r. biura rachunkowe powinny:

- posiadać pisemną wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,

- wskazać osobę odpowiedzialną za przestrzeganie procedury,

- stosować środki bezpieczeństwa finansowego,

- oceniać i analizować na bieżąco ryzyko występowania podejrzanych transakcji,

- zapewnić udział pracowników w szkoleniach nt. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ponadto do 22 października 2010 r. biura rachunkowe muszą przeprowadzić ocenę i analizę ryzyka występowania podejrzanych transakcji w stosunku do dotychczasowych klientów.

Niedopełnienie tych obowiązków jest zagrożone: karami pieniężnymi, grzywnami a nawet karami pozbawienia wolności do lat 3. Kara pieniężna nakładana przez GIIF może wynieść nawet do 750 000 zł, a w przypadku naruszenia obowiązku szkolenia pracowników do 100 000 zł.

Zamów wydanie specjalne MONITORA KSIĘGOWEGO: "Nowe procedury w biurze rachunkowym - przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

reklama

Czytaj także

Źródło:

Monitor Księgowego
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama