Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Fikcyjne faktury - 1000 firm podejrzanych w śledztwie KAS i CBA

Fikcyjne faktury - 1000 firm podejrzanych w śledztwie KAS i CBA

29 października 2021, 10:39

REKLAMA

Fikcyjne faktury. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym (CBA), rozbiła grupę przestępczą, która zajmowała się obrotem fałszywymi fakturami. Zatrzymano 33 osoby. 78 osób usłyszało zarzuty karne i karne-skarbowe. Sprawa ma charakter rozwojowy.

1000 firm podejrzanych o udział w obrocie fikcyjnymi fakturami

KAS i CBA rozbiły grupę, która obracała fikcyjnymi fakturami. Faktury wystawiano w zamian za uzyskanie korzyści majątkowej, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Dokumentowały nieprzeprowadzone transakcje, dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług (m.in. transportowych, budowlanych, IT) oraz obrotu towarami. Grupę tworzyła sieć firm – ok. 1000 podmiotów.

Autopromocja

Rozliczanie dochodów zagranicznych za 2023 rok

Błędy w rozliczeniach VAT. Na czym polegają i jak ich uniknąć - Poradnik Gazety Prawnej

Służby, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, przeszukały ponad 100 lokali mieszkalnych, firm oraz miejsc przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej. 200 funkcjonariuszy KAS i CBA przeprowadziło akcję na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Zatrzymano 33 osoby. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty wykorzystywania nierzetelnych faktur oraz wyłudzeń podatkowych. Wobec 4 z nich Prokuratura złożyła wniosek do Sądu o tymczasowe aresztowanie. Zatrzymane osoby były odpowiedzialne za organizację i kierowanie procederem oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Zabezpieczono majątek zatrzymanych na poczet grożących im kar – ok. 7,5 mln zł.

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie (MUCS) prowadzi obecnie ok. 130 kontroli wobec podmiotów biorących udział w tym procederze. Pozostali uczestnicy procederu będą skontrolowani przez organy podatkowe. 30 proc. prowadzonych spraw zostanie wkrótce zakończonych, w związku ze złożonymi przez skontrolowane podmioty korektami. Wartość nierzetelnych faktur, którymi się posługiwały przekracza 1 mld zł.