Wyłudzanie VAT w obrocie polimerami. Fałszywe faktury na 190 mln zł i pranie pieniędzy. KAS zatrzymała prezesów spółek

Fałszywe faktury i wyłudzanie VAT

10 października 2023 r. KAS zatrzymała prezesów spółek, które występowały w łańcuchu dostaw. Przeszukano miejsca prowadzenia działalności i miejsca ich zamieszkania.

Autopromocja

Osoby, które reprezentowały spółki posługiwały się fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych (tzw. puste faktury) i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.

Wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych.

W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej  dokonano blokad rachunków na blisko 2 miliony złotych.

Autopromocja

Szkolenie: CIT estoński
warsztat dla księgowych

Sprawdź

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT. Przedstawiono im tez zarzuty prania pieniędzy w ramach rozbudowanej struktury podmiotów gospodarczych.

Dwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy, wobec kolejnych 3 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

Zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji. W wyniku działalności Skarb Państwa mógł ponieść starty w wysokości 52 mln.

Autopromocja

Jak przygotować się do zmian 2025.
Podatki. Rachunkowość. ZUS

Sprawdź