Wyłudzanie VAT w obrocie polimerami. Fałszywe faktury na 190 mln zł i pranie pieniędzy. KAS zatrzymała prezesów spółek
![Wyłudzanie VAT w obrocie polimerami. Fałszywe faktury na 190 mln zł i pranie pieniędzy. KAS zatrzymała prezesów spółek](https://webp-konwerter.infor.pl/eyJmIjoiaHR0cHM6Ly9nLmluZm9yLnBs/L3AvX2ZpbGVzLzM3NzE3MDAwL3dpZXpp/ZW5pZS13aWV6aWVuLWFyZXN6dC1za2F6/YW55LTM3NzE3MDU5LmpwZyIsInciOjc3MX0.jpg)
REKLAMA
REKLAMA
Fałszywe faktury i wyłudzanie VAT
10 października 2023 r. KAS zatrzymała prezesów spółek, które występowały w łańcuchu dostaw. Przeszukano miejsca prowadzenia działalności i miejsca ich zamieszkania.
REKLAMA
Osoby, które reprezentowały spółki posługiwały się fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych (tzw. puste faktury) i były wykorzystywane do unikania płacenia podatku VAT lub zmniejszania jego wysokości w obrocie granulatem polimerów.
Wiodąca spółka spowodowała ponad 18 mln zł uszczupleń podatkowych.
W toku postępowania i przy udziale Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dokonano blokad rachunków na blisko 2 miliony złotych.
Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej
Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu i innych oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT. Przedstawiono im tez zarzuty prania pieniędzy w ramach rozbudowanej struktury podmiotów gospodarczych.
Dwóch podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy, wobec kolejnych 3 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
Zachodniopomorska KAS prowadzi kontrole celno-skarbowe spółek uczestniczących w łańcuchu fikcyjnych transakcji. W wyniku działalności Skarb Państwa mógł ponieść starty w wysokości 52 mln.
REKLAMA
REKLAMA
![certificate](https://webp-konwerter.infor.pl/eyJmIjoiaHR0cHM6Ly9zdGF0a/WMtaW5mb3JwbC5pbmZvci5wbC/9pbWFnZXMvY2VydGlmaWNhdGV/fbWluLjEyZGFhMGNlLnBuZyJ9.jpg)
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat