Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy
![Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy](https://webp-konwerter.infor.pl/eyJmIjoiaHR0cHM6Ly9nM/i5pbmZvci5wbC9wL19maW/xlcy84NTAwMC9waWVuaWF/kemUuanBnIiwidyI6NzcxfQ.jpg)
REKLAMA
REKLAMA
Nowa dyrektywa uzupełnia – w kwestiach prawnokarnych – dyrektywę o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która została formalnie przyjęta w maju 2018 r.
REKLAMA
Polecamy: INFORLEX Biznes
Polecamy: Kalendarz 2019
Nowe przepisy obejmują m.in.:
- ustanowienie minimalnych norm definiowania przestępstw i kar związanych z praniem pieniędzy. Za pranie pieniędzy grozić będzie kara do 4 lat pozbawienia wolności, a wraz z karą więzienia sędziowie będą mogli orzekać dodatkowe kary i środki (np. czasowe lub stałe wykluczenie z dostępu do środków publicznych, grzywny itp.). Do spraw związanych z organizacjami przestępczymi lub do przestępstw popełnionych podczas wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej zastosowanie będą miały okoliczności obciążające
- możliwość pociągania do odpowiedzialności za niektóre działania związane z praniem pieniędzy także osób prawnych, którym będzie grozić szereg kar, np. wykluczenie z pomocy publicznej, nadzór sądowy, sądowe orzeczenie o likwidacji
- usunięcie przeszkód w transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej przez określenie wspólnych przepisów usprawniających dochodzenia. Nowe przepisy wyjaśniają, któremu państwu członkowskiemu przysługuje jurysdykcja, w jaki sposób powinna przebiegać współpraca między zainteresowanymi państwami oraz jak można korzystać z pomocy Eurojustu.
Źródło: Rada Unii Europejskiej
REKLAMA
REKLAMA
![certificate](https://webp-konwerter.infor.pl/eyJmIjoiaHR0cHM6Ly9zdGF0a/WMtaW5mb3JwbC5pbmZvci5wbC/9pbWFnZXMvY2VydGlmaWNhdGV/fbWluLjEyZGFhMGNlLnBuZyJ9.jpg)
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat