| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy

Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy

11 października 2018 r. Rada UE przyjęła nową dyrektywę o walce z praniem pieniędzy. Dyrektywa wprowadza nowe przepisy karne, które będą odcinać i blokować dostęp przestępców do środków finansowych, w tym środków wykorzystywanych do celów terrorystycznych. Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego.

Nowa dyrektywa uzupełnia – w kwestiach prawnokarnych – dyrektywę o zapobieganiu wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, która została formalnie przyjęta w maju 2018 r.

Polecamy: INFORLEX Biznes
Polecamy: Kalendarz 2019

Nowe przepisy obejmują m.in.:

  • ustanowienie minimalnych norm definiowania przestępstw i kar związanych z praniem pieniędzy. Za pranie pieniędzy grozić będzie kara do 4 lat pozbawienia wolności, a wraz z karą więzienia sędziowie będą mogli orzekać dodatkowe kary i środki (np. czasowe lub stałe wykluczenie z dostępu do środków publicznych, grzywny itp.). Do spraw związanych z organizacjami przestępczymi lub do przestępstw popełnionych podczas wykonywania niektórych rodzajów działalności zawodowej zastosowanie będą miały okoliczności obciążające
  • możliwość pociągania do odpowiedzialności za niektóre działania związane z praniem pieniędzy także osób prawnych, którym będzie grozić szereg kar, np. wykluczenie z pomocy publicznej, nadzór sądowy, sądowe orzeczenie o likwidacji
  • usunięcie przeszkód w transgranicznej współpracy sądowej i policyjnej przez określenie wspólnych przepisów usprawniających dochodzenia. Nowe przepisy wyjaśniają, któremu państwu członkowskiemu przysługuje jurysdykcja, w jaki sposób powinna przebiegać współpraca między zainteresowanymi państwami oraz jak można korzystać z pomocy Eurojustu.

Źródło: Rada Unii Europejskiej

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »