Zgłaszanie naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zapewnia ochronę danych osobowych osób dokonujących zgłoszenia i osób, którym zarzuca się naruszenie przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor zapewnia możliwość odbierania zgłoszeń dokonywanych:

1. w postaci elektronicznej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres poczty elektronicznej – sygnalisci.GIIF@mf.gov.pl  ;
2. w postaci papierowej pod wskazany przez Generalnego Inspektora adres do korespondencji:
   
   Generalny Inspektor Informacji Finansowej
   Zespół ds. sygnałów w sprawach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
   
   ul. Świętokrzyska 12
   00-916 Warszawa
   
   Z dopiskiem: „ w kancelarii nie otwierać"

Generalny Inspektor przekazuje osobie zgłaszającej informacje na temat działań, jakie mogą być podejmowane po przyjęciu zgłoszenia, na adres do kontaktu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od dnia odebrania zgłoszenia.

Generalny Inspektor może zwrócić się do osoby zgłaszającej naruszenia o wyjaśnienia w zakresie przekazanych informacji, jakie mogą być w posiadaniu osoby zgłaszającej, z wykorzystaniem adresu do kontaktu.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 959).